صورتجلسه تغییر هیئت مدیره
در شرکت با مسئولیت محدود اعضاء هیئت مدیره هم می توانند از شرکاء انتخاب شوند و هم می توانند خارج از شرکاء باشند. تعداد اعضاء هیئت مدیره معمولا در اساسنامه طبق تعداد فعلی هیئت مدیره مشخص شده است.برای تغییر هیئت مدیره باید صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا هیئت مدیره تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.
توجه: مدت تصدی هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود هم می تواند نامحدود باشد و هم به صورت مدت دار (مثلا یک ساله) انتخاب گردد
((صورتجلسه تغییر هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده))
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ………………………….. (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ……………. و شناسه ملی ………………………. سرمایه ثبت شده ……………………. ریال در تاریخ ………………………. ساعت ………. صبح با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
| نام و نام خانوادگی شرکاء | شماره ملی | میزان سهم الشرکه |
دستور جلسه: 1ـ انتخاب و تعیین سمت مدیران برای مدت نامحدود 2- تعیین وضعیت حق امضاء
در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره مقرر گردید:
- خانم …………………………… به شماره ملی ……………………….. به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
- خانم …………………………. به شماره ملی ………………………….. به سمت عضو هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
در خصوص وضعیت حق امضاء مقرر گردید:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء ………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
به خانم …………………………………. احدی از شرکاء وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
ختم جلسه در ساعت …… اعلام شد
لیست شرکاء حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ………………… در ساعت …….. صبح:
| نام و نام خانوادگی شرکاء | میزان سهم الشرکه (ریال) | امضاء |
با توجه به اینکه ثبت اطمینان کمترین هزینه را نسبت به موسسات ثبتی دیگر از شما اخذ می نماید ، لذا برای انجام امور خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و به خاطر عدم پرداخت هزینه های جزئی خود را دچار مشکلات عدیده ای از قبیل تکمیل نبودن مراحل ثبت، رد صورتجلسه و بدهی مالیاتی و ابطال مجوزهای اخذ شده و … ننمایید.
لینک های مرتبط :
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری