انتخاب مدیران
در شرکت سهامی خاص برای انتخاب مدیران باید جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یا مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل دهید.
مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده اختیارات مشترک دارند.اگر سهامدارن جلسه را در 4 ماه اول سال تشکیل دهند مجمع عمومی عادی سالیانه و اگر در ماه پنجم به بعد باشد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل می گردد.
توجه: شما می توانید در صورتجلسات مذکور دستور جلسه انتخاب بازرس / انتخاب مدیران / تعیین سمت مدیران / تعیین وضعیت حق امضاء را انتخاب نمایید. لیکن رویه بعضی از مراجع ثبتی بدین شکل است که انتخاب مدیران باید در مجمع انجام شودسپس اعضاء هیئت مدیره با تشکیل جلسه هیئت مدیره تعیین سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضا را در جلسه هیئت مدیره انجام دهند.
توجه: طبق قانون تجارت مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره نمی تواند بیشتر از دو سال باشد
توجه: طبق قانون تجارت مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره نمی تواند بیشتر از دو سال باشد
((صورتجلسه انتخاب مدیران))
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت …………………. و شناسه ملی …………………………. و سرمایه ثبت شده …………………. ریال در تاریخ ………………………. ساعت ……….. صبح با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل به عنوان هیئت رئیس مجمع انتخاب شدند:
| نام و نام خانوادگی | شماره ملی | سمت در جلسه |
| رئیس | ||
| ناظر | ||
| ناظر | ||
| منشی |
دستور جلسه: 1ـ انتخاب و تعیین سمت مدیران 2- انتخاب بازرس 3-تعیین وضعیت حق امضاء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره مقرر گردید:
- آقای ……………………….. به شماره ملی ……………………….. به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
- آقای ……………………….. به شماره ملی ……………………….. به سمت رئیس هیئت مدیره
- آقای ……………………….. به شماره ملی ……………………….. به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
در خصوص انتخاب بازرسین مقرر گردید:
با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم ……………………….. به شماره ملی ……………………….. به سمت بازرس اصلی و خانم ……………………….. به شماره ملی ……………………….. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
در خصوص وضعیت حق امضاء مقرر گردید:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء ……………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین و مدیرعامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
به آقای ……………………….. احدی از سهامداران شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ……………………. ساعت ……… صبح:
| نام و نام خانوادگی | میزان سهام ( همگی بانام) | امضاء |
با توجه به اینکه ثبت اطمینان کمترین هزینه را نسبت به موسسات ثبتی دیگر از شما اخذ می نماید ، لذا برای انجام امور خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و به خاطر عدم پرداخت هزینه های جزئی خود را دچار مشکلات عدیده ای از قبیل تکمیل نبودن مراحل ثبت، رد صورتجلسه و بدهی مالیاتی و ابطال مجوزهای اخذ شده و … ننمایید.
لینک های مرتبط :
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری